75 करोड़ रुपये की संपत्ति के दस्तावेज़, 10.5 लाख नकदी मिली
Contributed by: Ankur.Tiwari|नवभारतटाइम्स.कॉम•
ईडी के अनुसार, कंपनी के प्रमोटरों ने शेल कंपनियों, एंट्री ऑपरेटरों और संबद्ध संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से फर्जी खरीद-बिक्री, नकली बिलिंग और बिना वास्तविक कारोबार के धन के लेनदेन कर अपराध की आय को छिपाया। जांच में कई शेल कंपनियां केवल फंड रूटिंग और एंट्री उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई पाई गईं। एजेंसी का दावा है कि प्रमोटरों और उनके परिवार के नियंत्रण वाली कंपनियों के जरिए धन की राउंड-ट्रिपिंग की गई, जो लेयरिंग और इंटीग्रेशन को दर्शाती है। छापों में दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और वित्तीय रेकॉर्ड बरामद हुए। मामला सीबीआई की एफआईआर और आईडीबीआई बैंक की शिकायत पर आधारित है, जिसमें बैंकों को 450 करोड़ रुपये नुकसान का आरोप है।
रेकमेंडेड खबरें
निकायों में बनेंगे प्राथमिक विद्यालय, डिजिटल स्टडी सेंटर और पार्क
बड़े शहरों के अलावा बाराबंकी और झांसी जैसे जिलों में भी बढ़े प्रॉजेक्ट
13 जिलों की सड़कों का काम होगा पूरा
सपा हर नौजवान- छात्र के साथ: गोप
दारा सिंह के जन्मदिन पर जुटे भाजपा नेता
'सावन में बसों के बंदोबस्त हों पर्याप्त, सुरक्षा पर हो फोकस'
CG सिटी में बनेगी मल्टीलेवल पार्किंग, जाम से मिलेगी मुक्ति
कल से फिर ज़ोर पकड़ेगा मॉनसून
स्टेडियम के पूल में तैराकों ने दिखाया दम
'परदादा-परदादी का नाम याद रखें छात्र'
